Firma analityczna Blockchain, Chainalytic, szacuje tę liczbę na około 20 miliardów dolarów – szacunkowa ilość brudnych pieniędzy, które przepłynęły przez chińskojęzyczną giełdę kryptowalut Xinbi w latach 2021–2025. Teraz rząd Wielkiej Brytanii chce ją zamknąć.
Powiązane lektury
W centrum wszystkiego znajduje się oszustwo
Brytyjskie Biuro ds. Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju ogłosiło w czwartek, że nałożyło szeroko zakrojone sankcje na Xinbi, platformę oskarżoną o świadczenie usług opartych na kryptowalutach, narzędzi oszustw i innych zasobów przestępczych złym aktorom w Azji Południowo-Wschodniej.
Środek ten zamraża wszelkie aktywa powiązane z Wielką Brytanią powiązane z platformą i zabrania bankom, firmom kryptograficznym i obywatelom Wielkiej Brytanii prowadzenia z nią jakichkolwiek interesów, finansowych lub innych.
Xinbi to nie tylko procesor płatności dla przestępców. Ze raportów wynika, że platforma znajduje się w centrum sieci wzajemnie powiązanych nielegalnych operacji, z których wiele jest powiązanych z oszustwami rozprzestrzeniającymi się w Azji Południowo-Wschodniej, a które zwróciły uwagę świata na wykorzystywanie pracowników będących ofiarami handlu ludźmi do realizacji zakrojonych na szeroką skalę oszustw, których celem są ofiary na całym świecie.
Ci, którzy wykorzystują bezbronne osoby, łamią prawa człowieka i oszukują niewinne ofiary, poniosą poważne konsekwencje.
Dzisiaj: ❌ Obraliśmy za cel największy znany kompleks oszustw w Kambodży. ❌ Nałożyliśmy sankcje na nielegalny rynek kryptowalut. ❌ Zamroziliśmy więcej nieruchomości w Londynie. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
W akcji ukarane zostały także dwie osoby. Thet Li jest oskarżony o kierowanie międzynarodową siecią finansową Prince Group, firmy z Kambodży powiązanej z oszustwami kryptograficznymi na dużą skalę. Zarzuca się, że Hu Xiaowei pracował w tej samej sieci finansowej i ma powiązania z #8 Park, kompleksem oszustw powiązanym z Prince Group.
Przetnij fajkę z pieniędzmi
Chainalytic, który dostarczył dane dotyczące blockchain na poparcie sankcji, określił środek jako ukierunkowany na wjazdy i wyjścia ekosystemu oszustw – krytyczne ścieżki umożliwiające operatorom przestępczym przepływ pieniędzy do i z legalnego systemu finansowego.
Według firmy Xinbi pełniło rolę centrum handlowego, oferując usługi marketingowe i przetwarzanie płatności operatorom zajmującym się oszustwami, którzy potrzebowali niezawodnej infrastruktury do prowadzenia swoich programów.
Na dzień dzisiejszy kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 2,27 biliona dolarów. Wykres: TradingView
FCDO stwierdziło, że sankcje mają na celu odizolowanie Xinbi od szerszego systemu kryptograficznego, zakłócając jego zdolność do wysyłania i odbierania transakcji. W praktyce oznacza to odizolowanie platformy od giełd, portfeli i usług finansowych, od których zależy jej funkcjonowanie.
Powiązane lektury
Granica pomiędzy legalnymi i nielegalnymi kryptowalutami
Tym, co wyróżniało się w oświadczeniu rządu Wielkiej Brytanii, był język. Urzędnicy wyraźnie rozróżnili legalną działalność kryptograficzną od przestępczego niewłaściwego wykorzystania technologii, a rozróżnienie to nie zawsze było szybko podawane do wiadomości publicznej przez organy regulacyjne.
Ramy te są ważne dla branży. Przez lata krytycy wskazywali na rolę kryptowalut w oszustwach i praniu pieniędzy jako dowód, że należy opanować cały sektor. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy szacuje, że co roku od dwóch do 5% światowego PKB przechodzi przez tradycyjne sieci finansowe w postaci wypranych środków.
Dane z analizy Chaina Analysis wskazują, że nielegalne transakcje kryptograficzne stanowią mniej niż 1% całkowitej aktywności w łańcuchu, co branża często przytacza w swojej obronie.
Wyróżniony obraz z Pixabay, wykres TradingView
