Założyciel Tricolor Holdings przewodził innym członkom kadry kierowniczej tego pożyczkodawcy samochodowego subprime w siedmioletniej kampanii mającej na celu oszukanie jego największych pożyczkodawców na prawie 1 miliard dolarów, podały w środę władze, ogłaszając dwa aresztowania i przyznanie się do winy dwóch byłych dyrektorów.
Daniel Chu, założyciel i dyrektor generalny firmy, został oskarżony w akcie oskarżenia ujawnionym w sądzie federalnym na Manhattanie o kierowanie od 2018 roku kilku członków kadry kierowniczej w celu oszukiwania inwestorów i instytucji pożyczkowych. Według aktu oskarżenia oszukańcze programy obejmowały fałszowanie danych i składanie fałszywych oświadczeń.
Obrońca Chu nie odpowiedział natychmiast na wiadomość z prośbą o komentarz.
Chu (62 lata) z Miami został aresztowany na Florydzie, a David Goodgame (49 lat) z Waxahachie w Teksasie, były dyrektor operacyjny firmy, został aresztowany w Teksasie. Nie było od razu jasne, kto będzie reprezentował Goodgame podczas jej pierwszego wystąpienia w sądzie.
Powiedział, że upadek firmy był ciosem dla klientów kupujących samochody, którzy potrzebowali usług firmy pożyczkowej obsługującej osoby z trudną historią kredytową.
„Oczywiście, jeśli wydarzy się coś takiego, jeśli w tej dziedzinie dojdzie do oszustwa, tym osobom będzie trudniej uzyskać kredyt samochodowy” – powiedział Clayton.
Według aktu oskarżenia zakres oszustwa został ujawniony pod koniec sierpnia, kiedy pożyczkodawcy skonfrontowali się z Chu i innymi członkami kadry kierowniczej w sprawie zabezpieczeń Tricolor.
Chu i inni oskarżeni o oszustwo początkowo próbowali to zatuszować, twierdząc, że według aktu oskarżenia problemy z zabezpieczeniami wynikały z błędu administracyjnego. Gdy te wysiłki się nie powiodły, Chu wyłudził od firmy ponad 6 milionów dolarów, a część z nich, według aktu oskarżenia, wydał na sierpniowy zakup wielomilionowej nieruchomości w Beverly Hills w Kalifornii.
Jak wynika z aktu oskarżenia, 10 września spółka Tricolor złożyła wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7, ponieważ jest winna największym pożyczkodawcom firmy ponad 900 milionów dolarów.
Chu może grozić obowiązkowa kara minimalna 10 lat więzienia i maksymalna dożywocie, jeśli zostanie skazany za główny zarzut prowadzenia przedsiębiorstwa zajmującego się ciągłymi przestępstwami finansowymi. Inne zarzuty obejmują spisek, oszustwa bankowe i oszustwa drogą elektroniczną. Goodgame został oskarżony o spisek, oszustwa bankowe i oszustwa drogą elektroniczną.
Władze ogłosiły również, że we wtorek na Manhattanie były dyrektor finansowy i były dyrektor finansowy Tricolor przyznały się do postawionych im zarzutów i współpracują z rządem.
