Keonne Rodriguez, jeden ze współzałożycieli miksera kryptowalut Samourai Wallet, został w czwartek skazany na pięć lat więzienia za rolę w prowadzeniu usługi, która rzekomo wyprała „setki milionów dolarów” pochodzących z nielegalnej działalności w ciemnej sieci i oszukańczych programów.
Podczas czwartkowej rozprawy sędzia okręgowy USA Denise Cote nałożyła najwyższy wymiar kary pod zarzutem spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy.
Rodriguez przyznaje się do winy w sprawie portfela Samourai
Rodriguez przyznał się do tego zarzutu w lipcu w ramach ugody zawartej z prokuratorami. W notatce złożonej przez prokuratorów 31 października żądali oni pięciu lat więzienia zarówno dla Rodrigueza, jak i jego współzałożyciela, Williama Lonergana Hilla.
W zgłoszeniu zarzucano, że przez prawie dekadę duet prowadził poważną operację prania pieniędzy za pośrednictwem Samourai Wallet, ułatwiając wypranie ponad 237 mln dolarów dochodów z przestępstw w latach 2015–2024. Transakcje związane z ich usługami były powiązane z różnymi działaniami przestępczymi, w tym z oszustwami, a nawet spiskami dotyczącymi morderstwa do wynajęcia.
Powiązane lektury
Wydając wyrok, sędzia Cote skrytykował Rodrigueza za ułatwianie prania pieniędzy często kradzionych niczego niepodejrzewającym ofiarom. „Zdecydowałeś się wykorzystać swoje znaczne talenty, aby utrudnić odzyskanie skradzionych środków” – powiedział.
Sprawa Samourai Wallet wyróżnia się jako jedno z niewielu postępowań związanych z kryptowalutami, które przetrwały pro-kryptowską administrację prezydenta Trumpa, co doprowadziło do wycofania kilku działań egzekucyjnych prowadzonych przez amerykańskie organy regulacyjne przeciwko głównym firmom, takim jak Coinbase (COIN), Uniswap i inne.
Ostatnie wytyczne wydane przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) w kwietniu podniosły poprzeczkę w zakresie ścigania mikserów kryptowalut i dostawców usług za działania ich użytkowników, co czyni sprawę Rodrigueza szczególnie godną uwagi.
Założyciele osiągnęli transakcję przepadku o wartości 237 milionów dolarów
Obrona Rodrígueza wniosła o łagodny wyrok nieco ponad roku, argumentując, że nie był karany i był postrzegany jako wzorowy obywatel i człowiek rodzinny.
Utrzymywali, że zakładając Samourai Wallet, ich intencją było stworzenie legalnego biznesu, który poprawiłby prywatność transakcji kryptowalutowych.
Przyznali jednak, że z czasem zdali sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy korzystali z usługi przesyłania Bitcoinów (BTC) do nielegalnych działań, ale nadal prowadzili działalność, nie podejmując środków zapobiegających takim transakcjom. Jego prawnicy określili to zachowanie jako godne pożałowania zachowanie przestępcze.
Powiązane lektury
Wyrażając skruchę podczas wydawania wyroku, Rodriguez powiedział sędziemu: „Bardzo mi przykro i rozumiem powagę moich zbrodni”.
W ramach ugody Rodriguez i Hill zgodzili się zrzec się 237 milionów dolarów i zapłacić grzywnę w wysokości 400 000 dolarów. Hill zostanie skazany 19 listopada.
Sprawa przeciwko Samourai Wallet przypomina śledztwo Departamentu Sprawiedliwości dotyczące Tornado Cash, w którym deweloperzy zostali oskarżeni o ułatwianie nielegalnych transferów wartości ponad 1 miliarda dolarów.
Wykres dzienny pokazuje, że całkowita wycena rynku kryptowalut spada do 3,3 biliona dolarów. Źródło: TOTAL na TradingView.com
Wyróżniony obraz DALL-E, wykres z TradingView.com
