Senator Richard Blumenthal zintensyfikował kontrolę Binance, wysyłając 1 kwietnia list uzupełniający do współzarządcy Richarda Tenga, w którym naciska na giełdę kryptowalut, aby wyjaśniła widoczne rozbieżności między zeznaniami Senatu a późniejszymi doniesieniami medialnymi na temat transakcji powiązanych z Iranem.
Demokrata z New Haven wyraził zaniepokojenie faktem, że Binance mógł przekazać Podkomisji i opinii publicznej „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje” i zażądał dokumentów i rejestrów, na których firma opierała się przy przygotowywaniu swoich poprzednich odpowiedzi.
Dochodzenie Senatu szuka portfeli, transakcji i odpowiedzi
List Blumenthala nadchodzi po tym, jak Fortune i The New York Times poinformowały, że wyśledziły około 1,7 miliarda dolarów przepływów z rachunków powiązanych z Binance do podmiotów powiązanych z Iranem, co stanowi kwotę znacznie większą niż kwota 110 000 dolarów podana przez Binance w zeszłym roku w odniesieniu do bezpośrednich transakcji z czterema głównymi irańskimi giełdami.
Senator powiedział, że ta luka, wraz z częściową lub opóźnioną produkcją przez Binance materiałów wymaganych przez Stałą Podkomisję Śledczą Senatu (PSI), wzbudziła „dalsze alarmy co do jej szczerości i zgodności z nadzorem Kongresu”.
Powiązane lektury
List Blumenthala zawiera długą listę konkretnych pytań i rejestruje prośby. Poprosiła Binance o ujawnienie, czy jakiekolwiek konta wysłały lub otrzymały środki do lub z zestawu portfeli powiązanych z Iranem, o których mowa w raporcie, oraz o podanie adresów portfeli.
Zażądał pełnego rozliczania rok po roku transakcji pomiędzy Binance a znanymi irańskimi giełdami i poprosił o wyjaśnienie metodologii zastosowanej do obliczenia kwoty 110 000 dolarów, w tym tego, czy liczy transfery, które później zostały powiązane z irańskimi giełdami.
Blumenthal naciskał także na giełdę kryptowalut w sprawie wewnętrznych praktyk zgodności. Zapytał, czy Binance usunął, osłabił lub złagodził jakiekolwiek mechanizmy sprawdzania, wykrywania, zamrażania lub raportowania od 1 stycznia 2025 r., w tym narzędzia zaprojektowane do wykrywania nielegalnych transferów pośrednich.
Poprosił o jasność, czy Binance kiedykolwiek odmówiło zbadania, zawieszenia lub usunięcia kont powiązanych z osobami w Iranie, w tym kont korzystających z VPN lub „opuszczonych kont” (kont zweryfikowanych przez KYC, które są kupowane, udostępniane lub kradzione).
W związku z tym zapytał, czy Binance kiedykolwiek ukarał pracowników ds. zgodności, którzy wewnętrznie zgłaszali wątpliwości lub przekazywali informacje władzom lub partnerom zewnętrznym, i odnotował doniesienia, że Binance zwolniło pracowników za „nieuprawnione ujawnienie”.
Binance ma ostateczny termin 14 kwietnia
Senator skrytykował także to, co określił jako opóźnione lub niewłaściwe działanie Binance w odpowiedzi na ostrzeżenia władz. Powiedział, że Binance zajęło dwa miesiące udzielenie odpowiedzi władzom w sprawie rzekomego finansowania terroryzmu przez podmioty takie jak Hexa Whale i kolejne dwa miesiące usunięcie zaangażowanego podmiotu fasadowego.
Zarzucano również, że Binance zajęło co najmniej pięć miesięcy usunięcie firmy Blessed Trust jako dostawcy po tym, jak ostrzeżono ją o jego roli w rzekomym finansowaniu terroryzmu.
Blumenthal napisał, że w niektórych przypadkach Binance najwyraźniej oznaczył niektóre konta wewnętrznymi etykietami, takimi jak „Nie blokuj. Konta wewnętrzne”, co jego zdaniem powinno było zasygnalizować potrzebę większej kontroli, a nie ochrony przed organami ścigania.
Powiązane lektury
Poprosił o dokładne daty wskazujące, kiedy zaangażowane firmy i osoby prywatne otworzyły konta na Binance, zaczęły wysyłać środki do irańskich pośredników, zostały zgłoszone władzom USA oraz kiedy zostały zawieszone lub usunięte.
Senator zażądał także wyjaśnień w sprawie ewentualnych opóźnień pomiędzy powiadomieniem a przyjęciem środków. Blumenthal powołał się na regulacje Senatu i dał Binance czas do 14 kwietnia tego roku na oddanie zapisów.
Wykres dzienny pokazuje, że po czwartkowym spadku notowania BNB spadły poniżej 590 dolarów. Źródło: BNBUSDT na TradingView.com
Wyróżniony obraz: OpenArt, wykres: TradingView.com
