Ertzaintza (policja Kraju Basków) twierdzi, że kryptowaluty są obecnie obecne w coraz większej liczbie przestępstw związanych z technologią w Euskadi.
Ponad 500 przestępstw kryptograficznych w małym regionie
W raporcie zeszłego poniedziałku Ertzaintza z północnej Hiszpanii stwierdziła, że w 2025 r. zarejestrowała 541 skarg związanych z kryptowalutami, a wszystkie z nich są obecnie badane. Sprawy obejmują 13 dochodzeń w sprawie domniemanych przestępstw związanych z oszustwami i wieloma innymi przestępstwami związanymi z praniem pieniędzy, defraudacją, oszustwami, oszustwami i ukrywaniem aktywów, w których kryptowaluty są przede wszystkim środkiem do przenoszenia lub ukrywania środków, a nie jedynym celem.
Powiązane lektury
Rosnąca tendencja
Sytuacja w Kraju Basków nie jest odosobnionym przypadkiem, ale raczej mikroprzypadkiem szerszego europejskiego wzorca rosnącej liczby przypadków przestępstw związanych z kryptowalutami.
Agencja Policyjna Unii Europejskiej (Europol) nazwała oszustwa i pranie kryptowalut „znacznym obciążeniem” dla organów ścigania, a Hiszpania jest regularnie cytowana w dużych operacjach ogólnoeuropejskich. Hiszpania przeprowadziła niedawno kilka operacji mających na celu likwidację wielomilionowych piramid finansowych i transgranicznych sieci zajmujących się praniem pieniędzy, które wykorzystywały bitcoiny i inne waluty do prania funduszy tysięcy ofiar.
W raporcie Crypto Crime Report 2026, firmy wywiadowczej TRM Labs zajmującej się technologią Blockchain, oszacowano, że nielegalne portfele przyjęły w 2025 roku 158 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 145% rok do roku; Stanowiło to jednak zaledwie ~1,2% całkowitego wolumenu transakcji kryptowalutowych i był to mniejszy odsetek niż w 2023 r., jak podała nasza siostrzana witryna Bitcoinist.
Kraj ekstremalnego nadzoru kryptograficznego
Hiszpania jest powszechnie znana w społeczności kryptowalut jako jeden z krajów o najsurowszych i najbardziej duszących przepisach dotyczących kryptowalut. Od 2021 r. giełdy CEX, takie jak Binance i Coinbase, są zmuszone do udostępniania informacji o klientach rządowi hiszpańskiemu zgodnie z ustawą o środkach zapobiegania oszustwom podatkowym i ich zwalczania.
Oprócz już rygorystycznych zasad raportowania dotyczących aktywów posiadanych za granicą i surowych kar za błędy, prawodawcy popierają obecnie propozycję, która przeniosłaby zyski z kryptowalut do ogólnej podstawy podatku dochodowego, narażając osoby o wysokich dochodach na stawki do 47% od zysków z aktywów cyfrowych.
Powiązane lektury
Co to oznacza dla traderów
Rynki mają tendencję do wyceniania ryzyka regulacyjnego i ryzyka związanego z egzekwowaniem prawa: same krótkoterminowe gwałtowne wzrosty rzadko zmieniają długoterminowy trend bitcoina, ale bardziej rygorystyczne środki podatkowe i przeciwdziałające praniu pieniędzy w kluczowych jurysdykcjach, takich jak Hiszpania, mogą mieć wpływ na lokalną płynność i wolumeny.
Dla handlowców lepsze egzekwowanie prawa w miejscach takich jak Kraj Basków oznacza większe tarcia w ramach KYC, ale także czystszych kontrahentów i z czasem silniejsze podstawy instytucjonalne. Ponieważ oszustwa skupiają się wokół obietnic ogromnych zysków, poważni uczestnicy rynku powinni traktować ostrzeżenia policyjne jako sygnał nastrojów, a nie egzystencjalne zagrożenie dla danej klasy aktywów.
Cena BTC na wykresie dziennym znajduje się w trendzie wzrostowym. Źródło: BTCUSD na Tradingview
Zdjęcie na okładce zakłopotania, wykres BTCUSD z Tradingview
