Departament Skarbu USA (OFAC) nałożył sankcje na sześć osób i dwa podmioty powiązane z programami dla pracowników IT Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD), które rzekomo wygenerowały w 2024 r. prawie 800 mln dolarów.
Stany Zjednoczone kontra KRLD w sprawie oszustw kryptograficznych
Kryptowaluty po raz kolejny znajdują się w centrum najnowszego nacisku Waszyngtonu na sankcje. W oficjalnym komunikacie prasowym z 12 marca Departament Skarbu USA ogłosił, że umieścił na czarnej liście sieć północnokoreańskich pracowników IT oskarżonych o przekierowanie prawie 800 milionów dolarów za pośrednictwem aktywów cyfrowych na finansowanie programów zbrojeniowych w 2024 r. Cytowany w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent ostrzegł, że „reżim północnokoreański atakuje amerykańskie firmy poprzez oszukańcze programy realizowane przez zagranicznych operatorów IT z wykorzystaniem wrażliwych danych”. jako broń i wymuszać na firmach znaczne płatności”.
Powiązane lektury
Jak działał program kryptograficzny Korei Północnej
Zgodnie z oświadczeniem OFAC te północnokoreańskie sieci IT korzystały z firm-przykrywek w Wietnamie, Laosie i Hiszpanii w celu konwertowania dochodów pracowników IT na kryptowaluty, konwertowania ich i wysyłania środków z powrotem do Pjongjangu. Jak czytamy w oświadczeniu:
Zespoły IT wspierane przez KRLD często polegają na fałszywej dokumentacji, skradzionych tożsamościach i wymyślonych osobach, aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość i zdobyć zatrudnienie w legalnych firmach, w tym w Stanach Zjednoczonych i krajach sojuszniczych. Według doniesień rząd KRLD przywłaszcza sobie większość wynagrodzeń uzyskanych przez zagranicznych pracowników IT, generując setki milionów dolarów na wsparcie programów reżimu w zakresie broni masowego rażenia i rakiet balistycznych, co stanowi naruszenie sankcji USA i ONZ. W niektórych przypadkach pracownicy powiązani z KRLD również potajemnie wprowadzali złośliwe oprogramowanie do sieci firmowych w celu wydobycia informacji poufnych i zastrzeżonych.
Wśród firm, na które celuje Waszyngton, znajduje się Amnokgang Technology Development Company, która zarządza delegacjami IT KRLD za granicą i innymi nielegalnymi przejęciami, oraz partner z siedzibą w Wietnamie (Quangvietdnbg), którego dyrektor generalny w okresie od połowy 2023 r. do połowy 2025 r. zamienił około 2,5 mln dolarów na kryptowalutę dla Koreańczyków z Północy, z czego 800 mln dolarów w samym 2024 r. Inni moderatorzy otwierali konta bankowe, umożliwiali transakcje kryptowalutowe i prali zarobki pracowników IT w imieniu północnokoreańskich osobistości z branży zaopatrzenia, takich jak Kim Se Un.
OFAC ostrzega, że zarówno amerykańskie, jak i zagraniczne instytucje finansowe są narażone na ryzyko wtórnych sankcji, jeśli w dalszym ciągu będą dotykać przepływów powiązanych z nowo wyznaczonymi podmiotami, skutecznie izolując pozostałe ścieżki dostępu do walut fiducjarnych i kryptowalut.
Powiązane lektury
Co to oznacza dla rynku kryptowalut
To zaledwie najnowszy rozdział w długiej sadze północnokoreańskich operacji cybernetycznych i informatycznych, które wielokrotnie polegały na kryptowalutach, mikserach i brokerach OTC w celu prania miliardów ze skradzionych lub nieuczciwie uzyskanych funduszy, które obecnie, jak twierdzą organy regulacyjne, bezpośrednio wspierają ich programy zbrojeniowe.
Chociaż Ministerstwo Skarbu przyznało niedawno, że miksery i narzędzia do ochrony prywatności mogą mieć legalne zastosowania, nowe oznaczenia pokazują, że nadal są one skłonne do agresywnego karania wszelkich pośredników, którzy kierują znaczące nielegalne przepływy kryptowalut do podmiotów państwowych, takich jak KRLD. Mimo że takie epizody na ogół same w sobie nie wpływają na cenę Bitcoina, przyczyniają się do nawisu regulacyjnego, który może ograniczyć apetyt na ryzyko w przypadku monet zapewniających prywatność, protokołów sąsiadujących z mikserami i lekko regulowanych platform offshore. W przypadku dużych firm, takich jak BTC i ETH, bardziej rygorystyczne egzekwowanie sieci połączonych z KRLD jest zwykle postrzegane jako „czyszczenie szyn”, co z czasem może wspierać przyjęcie instytucjonalne, nawet jeśli stwarza znaczne ryzyko w perspektywie krótkoterminowej.
Ryzyko regulacyjne pozostaje najwyższe w przypadku narzędzi zorientowanych na prywatność, lokalizacji offshore i tokenów opierających się na nieprzejrzystych ścieżkach płynności. Jednocześnie każda fala egzekwowania prawa powiązanego z KRLD zwiększa wolumen na giełdach KYC oraz przejrzystych parach monet stabilnych i BTC, gdzie prawdopodobnie będzie koncentrować się długoterminowa płynność i przepływy instytucjonalne.
Cena BTC na wykresie dziennym znajduje się w trendzie wzrostowym. Źródło: BTCUSD na Tradingview
Zdjęcie na okładce zakłopotania, wykres BTCUSD z Tradingview
