Kongres w dalszym ciągu bada wykorzystanie Binance przez Iran. Senator Richard Blumenthal (ze stanu Connecticut) wysłał w piątek listy z prośbą o szczegółowe informacje na temat statusu dwóch monitorów wyznaczonych do nadzorowania największej na świecie giełdy kryptowalut i jej operacji związanych z przestrzeganiem przepisów.
„Piszę do Ciebie z zaniepokojeniem rosnącymi zarzutami dotyczącymi niebezpiecznie pobłażliwego zapobiegania praniu pieniędzy przez Binance” – stwierdził Blumenthal w listach wysłanych do Departamentu Sprawiedliwości i Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA.
Rzecznicy Departamentu Sprawiedliwości i FinCEN nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.
W ramach ugody z Binance w 2023 r. w sprawie braków w zakresie zgodności, rząd USA zainstalował dwóch monitorów, raportujących oddzielnie do Departamentu Sprawiedliwości i FinCEN, aby zapewnić, że giełda wdroży odpowiednie środki w celu przeglądu swojego programu zgodności. Monitoring, który rozpoczął się w 2024 r., był częścią szerszego ugody, w ramach której Binance zapłacił karę w wysokości 4,3 miliarda dolarów w związku z niezastosowaniem odpowiedniego nadzoru i sankcji w zakresie prania pieniędzy.
Od tego czasu Binance próbowało kreować obraz odpowiedzialności korporacyjnej, ale ostatnie raporty na temat irańskich przepływów kryptowalut skłoniły Blumenthala – wraz z innymi Demokratami z Senatu – do zbadania giełdy kryptowalut i administracji Trumpa pod kątem tego, czy wewnętrzne operacje giełdy odpowiadają jej publicznej retoryce.
Wśród opinii publicznej dwaj przełożeni Binance, do których obowiązków należy sygnalizowanie wszelkich nadużyć, zachowali milczenie.
Frances McLeod, wybrana przez Departament Sprawiedliwości osoba monitorująca i założycielka firmy konsultingowej Forensic Risk Alliance, nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz. Podobnie Sharon Cohen Levin, przełożona FinCEN i partnerka w kancelarii Sullivan & Cromwell.
Śledzenie zostało wstrzymane?
Przesłuchanie Blumenthala następuje po tym, jak wiele rynków poinformowało, że Binance zwolniło wewnętrznych śledczych, którzy ostrzegali kadrę kierowniczą najwyższego szczebla, że ponad 1 miliard dolarów przepłynęło przez giełdę do portfeli powiązanych z Iranem. Binance stwierdziło, że zwolnienia śledczych nie miały związku z ustaleniami dotyczącymi irańskich przepływów pieniężnych oraz że giełda kryptowalut utrzymuje rygorystyczny program zgodności. Rzecznicy giełdy kryptowalut nie odpowiedzieli natychmiast na prośbę o komentarz w sprawie śledztwa Blumenthala w sprawie statusu jej monitorów.
Listy senatora są również następstwem raportu Reutersa z 2025 r., w którym stwierdzono, że Departament Sprawiedliwości zawiesił kontrolę korporacyjną w ramach nieformalnego przeglądu. W marcu 2025 r. sędzia uwzględnił wniosek Departamentu Sprawiedliwości o zakończenie nadzoru nad Glencore, międzynarodową firmą wydobywczą uwikłaną w zagraniczny program przekupstwa. Później w tym samym roku Departament Sprawiedliwości wyeliminował również wymóg, aby producent samolotów Boeing miał własny niezależny podmiot monitorujący.
Krytycy kontroli lub sytuacji, gdy rządy zwracają się do niezależnych stron trzecich o nadzorowanie firmy łamiącej prawo, argumentują, że są one kosztownym obciążeniem dla korporacji lub po prostu nieskuteczne.
W 2013 roku amerykański sąd nałożył na Apple kontrolę antymonopolową po orzeczeniu, że gigant technologiczny był zaangażowany w spisek mający na celu zmowy cenowe. Inne znaczące firmy, które otrzymają monitory, to Deutsche Bank, Volkswagen i Walmart.
